Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
27/06/2024 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2023 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.06.2024
Genel Kurul Tarihi
31.07.2024
Genel Kurul Saati
12:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENYURT
Adres
Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Başkanlık Divanı’na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi
3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
4 – 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması
5 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 – Şirket’in 2023 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 – Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2023 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “II-17.1” sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 – Şirket’in 2023 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 – Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dökümanı 2023 ertlm.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Çağrı ve vekaletneme ertl 2023.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (28/06/2024) yapılan toplantısında;
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 27/06/2024 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP’da 21/05/2024 tarihinde açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 27/06/2024 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesinde, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenmiş olan 2023 yılı Olağan Genel Kurulumuzun 31/07/2024 tarih saat 12:30 da Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmayacaktır.
Bu nedenle;
a- Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 31/07/2024 tarih saat 12:30 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,
c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.kristalkola.com.tr internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1303171
