Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması.
4 – Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması.
5 – 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 – Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 – Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.
12 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi.
13 – 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K’nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
16 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 14 Haziran 2024 Cuma Günü, saat 11:00′ da, Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
– Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.
– Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2023 yılı Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle 2023 yılı finansal tabloları tasdik edildi.
– Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
– Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan ECOVIS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, dağıtılmayan karı yatırımlarda kullanmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi 11.274.046 ret oyu ile ve oy birliğiyle reddedildi.
– VUK kayıtlarına göre hesaplanan 63.630.094,82 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.175.777,92 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 31.240.000 TL (her 1-TL’lik hisse başına brüt 2,2 TL, her 1-TL’lik hisse başına net 1,98 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, 31.240.000 TL nakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 3.053.000 TL tutarındaki ikinci kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 28.161.316,90 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
– TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki konsolide 136.326.975 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.175.777,92 TL tutarında birinci genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 31.240.000 TL nakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 3.053.000 TL tutarındaki ikinci kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 100.858.197,08 TL net dönem kârının geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına, nakit kâr payının 24 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılmasına,
– VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 63.630.094,82 TL net dönem karını ihtiva eden ve 33.125.649,04 TL negatif bakiye veren Geçmiş Yıl Kar/Zararlarının enflasyon düzeltmesi kaynaklı Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon düzeltme farklarından mahsup edilmesine,
katılanların 11.274.046 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2
Hazır bulunanlar listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26 Haziran 2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302449
