Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
24.06.2024
Genel Kurul Tarihi
24.07.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ADANA
İlçe
SEYHAN
Adres
Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33
Gündem Maddeleri
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,
6 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 2024 yılı içerisinde Avans Kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
7 – Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, Yeni bağımsız üyelerin seçilmesi,
8 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti ile onaya sunulup, karara bağlanması,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması ve karar bağlanması,
11 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel_Kurul_Davet.pdf – İlan Metni
EK: 2
vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10:30’da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Magarsa Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kap sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Bu Haberi Kap Sitesinde Görüntülemek İçin : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301336
